Gestión de Cumplimiento
En BICSA Capital, S.A. estamos comprometidos con el cumplimiento de los más altos estándares en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (BC/FT/FPADM).
Como participante regulado del mercado de valores panameño, mantenemos políticas, procedimientos y controles diseñados para gestionar estos riesgos, conforme a la legislación vigente y a las regulaciones emitidas por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
Nuestro programa de cumplimiento se fundamenta en un enfoque basado en riesgos, que contempla el conocimiento adecuado de nuestros clientes, la aplicación de medidas de debida diligencia, el monitoreo de las relaciones comerciales y el fortalecimiento continuo de una cultura de ética, integridad y transparencia.
La colaboración de nuestros clientes es fundamental para cumplir con nuestros compromisos regulatorios. Por ello, podremos solicitar información y documentación que permita mantener actualizados los expedientes y comprender adecuadamente la naturaleza de las operaciones realizadas.
En BICSA Capital, S.A. reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la confianza y la protección de la integridad del mercado de valores y del sistema financiero.
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